Annual Report Arabic - 2013 - page 32-33

:2013 ديسمبر 31 يناير حتى 1 الحضور والغياب في اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خلال الفترة من ّ سجل
اسم العضو
نسبة حضوره
لاجتماعات مجلس
الإدارة
اجتماعات)7(من أصل
نسبة حضوره
لاجتماعات لجنة
التدقيق والمخاطر
اجتماعات)4(من أصل
نسبة حضوره
لاجتماعات لجنة
الأجور والمكافآت
اجتماعات) 4(من أصل
نسبة حضوره
لاجتماعات لجنة
التعيينات
اجتماعات)3 (من أصل
الدكتور/ منصور أبوخمسين
7/7 - - 3/3
السيدة/ سارة أكبر
7/7 - - -
السيد/ روجر فيليبس
7/7 - - -
السيدة/ ريتشل إنجلش
7/7 4/4 4/4 -
(1) السير/ إيان پروسر
6/7 3/4 - 2/3
(2) الدكتور/ يوسف العوضي
7/7 4/4 1/3
السيد/ محمد يوسف رفيع
7/7 - 4/4 3/3
.2014 أبريل 16، ولكنه استقال من عضوية مجلس الإدارة في 2013 يناير 18 انضم إلى لجنة التعيينات ولجنة التدقيق والمخاطر في .1
.2013 يناير 18 انتقل من لجنة التعيينات إلى لجنة المكافآت والأجور بتاريخ .2
تقييم أداء مجلس الإدارة
، تركز تقييم المجلس على أدائه الخاص 2013 لما توصي به قواعد الحوكمة. وفي عام ً جري مجلس الإدارة عملية مراجعة دورية للأداء، وفقاُي
الشركة تيسير سبل إجرائها) استكمال استبيانات سرية غير منسوبة لأصحابها، ّ وأداء اللجان. وقد شملت المراجعة (التي يتولى أمين سر
شملت مجالات الحوكمة المؤسسية، وفعالية المجلس، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة المخاطر، وتنظيم وتشكيل وتشغيل وديناميكيات مجلس
الشركة جمع وتحليل النتائج من كل عنصر من عناصر التقييم، علاوة على تلخيص النقاط الأساسية، ّ الإدارة واللجان. وتولى أمين سر
للشفافية.ًوإدراج التعليقات الواردة في الردود الفردية على الاستبيان بدون الإفصاح عن صاحب كل منها ضمانا
ولم تظهر مشكلات رئيسية من عملية التقييم، وتوصل أعضاء المجلس إلى أن مجلس الإدارة واللجان يؤدون عملهم على نحو فعال. كما تم
تقديم توصيات للتعزيز الإضافي لأداء وفعالية المجلس، وتنفيذ عملية التطوير المستمرة التي يقودها رئيس المجلس.
العلاقات مع المساهمين
تحرص المجموعة على التواصل المنتظم مع المساهمين من خلال الاجتماعات وإصدار الدوريات بما فيها إصدار هذا التقرير بشكل سنوي،
وإقامة موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك لضمان إطلاع المساهمين بوضوح على استراتيجيات وأهداف المجموعة. ويتم
لمجلس الإدارة بأكمله، للتأكد من فهم كل أعضاء مجلس الإدارة ًالاتصال الأساسي من خلال الأعضاء التنفيذيين، الذين يقدمون تعقيبا
لآراء المساهمين الرئيسيين في الشركة.
من معايير الحوكمة المؤسسية التي تتبناها كويت إنرجي. ويلتزم مجلس الإدارة بحماية وتيسير ً حيوياًويمثل التواصل مع المستثمرين جانبا
ممارسة حقوق المساهمين، وتشجيع كل المساهمين على حضور الجمعية العمومية السنوية، للمشاركة الكاملة مع الشركة وطرح الأسئلة.
عد ترتيبات التواصل الحالية بين الشركة ومساهميها مقبولة وفعالة.ُ وت
لجان مجلس الإدارة
يضم مجلس الإدارة ثلاث لجان (هي لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الأجور والمكافآت، ولجنة التعيينات). وإلى جانب المهام الأخرى الملقاة
مسؤوليات اللجان تشمل تيسير الشفافية في إدارة أعمال المجموعة وتشجيع مشاركة أعضاء مجلس الإدارة. ّ على عاتقها، فإن
لجنة التدقيق والمخاطر لجنة الأجور والمكافآت لجنة التعيينات
رئيس اللجنة رئيس اللجنة رئيس اللجنة
الدكتور/ يوسف العوضي السيدة/ ريتشل إنجلش السيد/ محمد يوسف رفيع
أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة
السيدة/ ريتشل إنجلش
(1) السير/ إيان پروسر
السيد/ محمد يوسف رفيع
(2) الدكتور/ يوسف العوضي
الدكتور/ منصور أبوخمسين
(1)السير/ إيان پروسر
(2)الدكتور/ يوسف العوضي
.2014 أبريل 16، ولكنه استقال في 2013 يناير 18 انضم إلى اللجنة في .1
.2013 يناير 18 انتقل من لجنة التعيينات إلى لجنة المكافآت والأجور بتاريخ .2
لجنة التدقيق والمخاطر
يتمثل دور لجنة التدقيق والمخاطر في مساعدة مجلس الإدارة على الاضطلاع بمسؤولياته الإشرافية الموكلة إليه، التي تشمل الإشراف على ما يلي:
· إشراك، المدققين الخارجيين وضمان استقلاليتهم وحسن أدائهم؛
· إشراك المدقق الاحتياطي المستقل وضمان حسن أدائه؛
· تحديد نطاق وموارد وإمكانية الوصول واستقلال وفعالية وظيفة التدقيق الداخلي، واستجابة الإدارة لنتائج وتوصيات المدقق الداخلي؛
· ة، وأي إعلانات رسمية ّسلامة القوائم المالية للمجموعة، التي تشمل تقاريرها السنوية ونصف السنوية، وبيانات الإدارة المرحلي
أخرى تخص الأداء المالي للمجموعة، ومراجعة القضايا المهمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، والأحكام التي تشتمل عليها؛
· تحديد نطاق وكفاية وفعالية الرقابة الداخلية للمجموعة وأنظمة تقييم وإدارة المخاطر، التي تشمل الأنظمة ووسائل الرقابة
التي تستخدمها المجموعة لاكتشاف ومنع الاحتيال والرشوة وتبييض الأموال، كما تشمل امتثال المجموعة للقوانين والضوابط
د بالقوانين، وتلافي حالات تضارب المصالح، واتباع السلوكيات الأخلاقية)؛ّة (بما فيها التقيّالمرعي
· وتوفير قدر كاف من القدرة على كشف الانتهاكات، وتوفير الضمانات الكافية لتأمين من يقدمون على كشف الانتهاكات والمخالفات.
لجنة التدقيق والمخاطر تمثل نقطة ارتكاز وهمزة وصل تضمن التواصل الحر المنفتح بين الأعضاء غير ّ عبر قيامها بهذه المهام، فإن
التنفيذيين وإدارة المجموعة والمدققين الداخليين والخارجيين.
مجلس ّ لمعايير الاستقلالية المنصوص عليها في قواعد الحوكمة، فإن ٍ الرئيس الحالي للجنة التدقيق والمخاطر بات يعتبر غير مستوف ّ بما أن
على إيجاد بديل له لتولي هذا المنصب في المستقبل القريب. ًالإدارة يعكف حاليا
، كما تتوفر نسخ www.kec.com.kw ويمكن الاطلاع على الميثاق الكامل لهذه اللجنة عبر الموقع الإلكتروني لشركة كويت إنرجي وعنوانه
مطبوعة من الميثاق عند الطلب.
، شريطة أن توافق أيام انعقادها تواريخ أساسية ً ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر يقتضي من اللجنة أن تنعقد ثلاث مرات على الأقل سنويا ّ إن
33 32