Annual Report Arabic - 2013 - page 34-35

، اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر2013 لما يحدده رئيس اللجنة بخلاف ذلك. وفي عام ًفي دورة الشؤون المالية والتدقيقية بالشركة، أو وفقا
أربع مرات، وكانت البنود الأساسية التي تمت دراستها خلال تلك الاجتماعات تتمحور حول ما يلي:
· مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي؛
· ؛2012تقرير مخصصات وموارد عام
· ؛2012التقرير المالي لعام
· ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر؛
· ؛2013الشؤون المالية حتى منتصف عام
· ؛2014 الافتراضات الاقتصادية لعام
· وخطة التدقيق الخارجي.
لجنة التعيينات
ً قـام مجلـس الإدارة بإنشـاء لجنـة التعيينـات بغيـة مسـاعدته فـي ضمـان امتـ ك الشـركة للمهـارات والخبـرات المناسـبة، وامتلاكهـا هيـكلا
لـ دارة الفعالـة للشـركة، يتيـح تطبيـق ممارسـات سـليمة فـي مجـال الحوكمـة.
تكـون غالبيـة أعضـاء لجنـة التعيينـات مـن الأعضـاء غيـر التنفيذيـ المسـتقلين. ويتولـى مجلـس الإدارة بأغلبيـة بسـيطة تعيـ الأعضـاء
بــل رئيــس اللجنــة وباقــي أعضــاء اللجنــة والأعضــاء غيــر ِ أو إعــادة تعيينهــم أو اســتبدالهم. ولا يجــوز حضــور اجتماعــات اللجنــة إلا مــن ق
التنفيذيــ الآخريــن.
وتشمل السلطات والمسؤوليات الأساسية للجنة التعيينات ما يلي:
· المراجعة الدورية لهيكل وحجم وقوام مجلس الإدارة (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرات والتنوع)، وتقديم توصيات
للمجلس في ما يخص أي تغييرات؛
· أ المناصب الشاغرة في المجلس حال ظهورها، وتقديم ذلك لمجلس الإدارة لاعتماده؛ّتحديد وتسمية المرشحين لتبو
· تخطيط تسلسل الخلافة الوظيفية لأعضاء المجلس وباقي الرؤساء التنفيذيين؛
· المراجعة السنوية للمساحة الزمنية المطلوبة من كل عضو غير تنفيذي، وتقييم مدى مساهمته الفعالة والتزامه بالدور المنوط به؛
· الحصول على موافقة المجلس، والمراجعة السنوية لآليات تفويض السلطات إلى الإدارة؛
· دراسة حالات تعارض المصالح المحتملة بين أعضاء المجلس وأي طرف ذي صلة، ومعاملات الأعضاء، ورفع اقتراحات بهذا
الشأن إلى مجلس الإدارة؛
· مراجعة أي تغير في الوضع (بما في ذلك استيفاء متطلبات الاستقلالية) والتبعية المهنية للأعضاء الحاليين؛
· الإشراف على إعداد وتنفيذ عملية تنصيب مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء الجدد وبرنامج التطوير المستمر لأعضاء المجلس
حسب الحاجة؛
· وضع إجراءات لتقييم مدى فعالية أعضاء المجلس وتنسيق التقييم السنوي لفعالية المجلس؛
· مراجعة سياسات وممارسات الحوكمة المؤسسية المتبعة لدى كويت إنرجي، وتقديم المقترحات ذات الصلة إلى المجلس للارتقاء
بمستوى فعاليتها؛
· مراقبة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات والتعيينات، حتى يتسنى للجنة أداء واجباتها على
النحو المناسب؛
· ومراجعة مدى التزام كويت إنرجي بأحكام قواعد حوكمة المؤسسات في المملكة المتحدة.
، كما تتوفر www.kec.com.kw يمكن الاطلاع على الميثاق الكامل للجنة التعيينات عبر الموقع الإلكتروني لشركة كويت إنرجي وعنوانه
نسخ من الميثاق عند الطلب.
، اجتمعت اللجنة ثلاث مرات لدراسة البنود 2013 ميثاق هذه اللجنة يقتضي منها الانعقاد مرة واحدة على الأقل كل عام مالي. وفي عام ّ إن
الرئيسية التالية:
· عضوية اللجنة؛
· تقييم مجلس الإدارة؛
· ووضع ميثاق لجنة التعيينات.
لجنة الأجور والمكافآت
ّ بـأن ًـه إلـى المسـاهمين مـن رئيسـة اللجنـة، علمـا ّ يوجـد ملخـص بالمسـؤوليات الرئيسـية المنوطـة بلجنـة الأجـور والمكافـآت ضمـن البيـان الموج
ذلـك البيـان وارد فـي هـذا التقريـر السـنوي ضمـن القسـم الخـاص بلجنـة الأجـور والمكافـآت.
جسر شهارة
عمران، اليمن
لوحة بألوان مائية 34 35