تقرير حوكمة الشركات
:)
2013
هم شغلوا مناصبهم المذكورة أدناه طوال عام
ّ
بأن
ً
ن مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسماؤهم (علما
ّ
يتكو
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
–
الدكتور/ منصور أبوخمسين
الرئيس التنفيذي
–
السيدة/ سارة أكبر
رئيس المدراء الماليين
–
السيد/ روجر فيليبس
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
–
الدكتور/ يوسف العوضي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
–
السيد/ محمد يوسف رفيع
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
–
السيدة/ ريتشل إنجلش
)
2014
أبريل
16
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (استقال في
–
السير/ إيان پروسر
قواعد حوكمة الشركات بالمملكة المتحدة
تبنيه لمبادئ وأحكام حوكمة الشركات المعمول بها في المملكة المتحدة
ً
يلتزم مجلس الإدارة بأرقى معايير الحوكمة المؤسسية، ومن ذلك مثلا
(ويشار إليها في ما يلي بعبارة «قواعد الحوكمة»).
دور مجلس الإدارة
عن تقديم القيادة وتحديد استراتيجية المجموعة وضمان استخدام الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف والأغراض
ً
عد مجلس الإدارة مسؤولا
ُ
ي
الاستراتيجية المتفق عليها. كما يحدد المجلس السياسات الأساسية للمجموعة ويراجع الأداء الإداري والمالي، ويتحمل المسؤولية تجاه
المساهمين في الشركة عن الإدارة السليمة للمجموعة. وحتى يتسنى تحقيق ذلك، يوجه المجلس ويراقب شؤون المجموعة في إطار وسائل
رقابية تسمح بتقييم المخاطر وإدارتها على نحو فعال من خلال إجراءات ومسارات مسؤولية واضحة وتفويض للسلطات.
تكوين مجلس الإدارة
، يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، من بينهم ثلاثة أعضاء تنفيذيون، وأربعة أعضاء غير تنفيذيين. بين الأعضاء
2013
في نهاية
السير/ إيان پروسر قد
ّ
، وبما أن
ً
الدكتور/ يوسف العوضي أصبح لا يعتبر مستقلا
ّ
الأربعة غير التنفيذيين، هناك ثلاثة مستقلون، وبما أن
على تعيين عضو آخر مستقل بمجلس الإدارة، لضمان الالتزام المستقبلي
ً
مجلس الإدارة يعكف حاليا
ّ
، فإن
2014
تقدم باستقالته في أبريل
بمتطلبات قواعد الحوكمة. ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بمنظومة واسعة النطاق من الخبرات ذات الصلة، بحيث يكون هناك توازن جيد
السيرة
12-13
بين المهارات التجارية والمالية والفنية المناسبة لمتطلبات الأعمال، مع المراعاة التامة للتنوع. ويعرض هذا التقرير في الصفحة
الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي
عد أدوار رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي مستقلة، وهناك تقسيم واضح للمسؤوليات بينهما. وتنشئ واجباتهما المتشعبة
ُ
ت
نظام مراجعات وموازنات يدعم الحوكمة الفعالة للشركة، يحكم العلاقة بين الإدارة اليومية للشركة، التي يتولاها الرئيس التنفيذي، وبين
القرارات التنفيذية التي يعتمدها مجلس الإدارة بقيادة رئيس مجلس الإدارة.
ة، يتولى رئيس مجلس الإدارة قيادة المجلس، وضمان فعاليته في كل جوانب الدور المنوط به، وتحديد جدول أعماله،
ّ
بين مسؤولياته الأساسي
يهيء السبل لعملية اتخاذ القرار في المجلس، ويضمن التنفيذ الفعال لقرارات المجلس. كما يعزز رئيس المجلس
ّ
علاوة على العمل كوصي
أعضاء مجلس الإدارة
ثقافة الانفتاح والحوار بتيسير المساهمة الفعالة للأعضاء غير التنفيذيين بصفة خاصة، وتشجيع أعضاء المجلس غير التنفيذيين على
عن ضمان التواصل المنفتح مع المساهمين.
ً
عد رئيس مجلس الإدارة مسؤولا
ُ
المعارضة البناءة وتقديم مقترحات استراتيجية. كما ي
عن الإدارة التشغيلية لأعمال المجموعة، ووضع الاستراتيجية والأهداف التجارية بالتشاور مع
ً
مسؤولا
ّ
ه يعد
ّ
أما الرئيس التنفيذي، فإن
مجلس الإدارة، ثم تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما يتحمل الرئيس التنفيذي، بدعم من الفريق التنفيذي، المسؤولية الأساسية عن توفير القدوة
لموظفي كويت إنرجي، ونقل توقعات الشركة إليهم في ما يخص ثقافة الشركة وقيمها وسلوكياتها.
وبالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة، يقدم الرئيس التنفيذي قيادة مترابطة للشركة، تشمل تمثيل المجموعة أمام أصحاب الشأن المرتبطين
بها، والذين يشملون المساهمين والمؤسسات المالية والموظفين والحكومات وعامة الجمهور.
أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
بشأن قضايا الاستراتيجيات والموارد، بما في ذلك التعيينات الأساسية ومعايير
ً
مستقلا
ً
يقدم أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقديرا
اء، ومراقبة أداء
ّ
السلوك. ويتحمل الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولية خاصة تتمثل في نقد أداء الإدارة التنفيذية على نحو مستقل وبن
فريق الإدارة في سعيه لتحقيق الأهداف والأغراض المتفق عليها. ويتعهد كل الأعضاء غير التنفيذيين بتوفير الوقت الكافي للاضطلاع
بمسؤولياتهم على نحو فعال، والإفصاح للمجلس عن أي التزامات مهمة منوطة بهم قبل التعيين. كما يتعين عليهم أن يفصحوا للمجلس
بشكل متواصل عن أي تغييرات تطرأ على هذه الالتزامات.
اجتماعات مجلس الإدارة
يضمن رئيس مجلس الإدارة انعقاد المجلس في الاجتماعات الدورية المقررة لمراجعة عمليات المجموعة وأدائها، ووضع الاستراتيجيات
ومتابعة تنفيذها، ودراسة مبادرات تطوير الأعمال. كما يجتمع مجلس الإدارة في الاجتماعات غير المقررة، متى ما كانت هناك أمور خاصة
تقتضي أن يناقشها المجلس. ويضمن رئيس مجلس الإدارة تواجد الإدارة العليا، ويجوز أن يطلب من أفراد تلك الإدارة حضور جزء من
الاجتماع لتقديم مزيد من المعلومات المناسبة في حينها حسبما تقتضي الضرورة.
، اجتمع مجلس الإدارة سبع مرات في التواريخ التالية:
2013
خلال عام
تسلسل الاجتماع
تاريخ الانعقاد
1
يناير
18
2
يناير
28
3
مارس
27
4
أبريل
20
5
يوليو
20
6
نوفمبر
1
7
ديسمبر
11
31
30
